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奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第五届董事会第九次会议决议

日期:2019-11-11 08:08:36 人气: 4673
证券简称:奥特佳 证券代码:002239 公告编号:2019-069奥特佳新能源科技股份有限公司关于第五届董事会第九次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚

证券缩写:Ottega证券代码:002239公告号:2019-069

奥赛罗新能源科技有限公司

关于第五届董事会第九次会议决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥赛罗新能源科技有限公司第五届董事会第九次会议于2019年10月17日召开,现场与交流相结合。本次会议的通知已于2019年10月12日通过电子邮件发送给所有董事。

会议由张永明主席主持。会议应有9名董事出席,9名董事实际出席,出席董事人数和召集程序符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。经讨论,与会董事以无记名投票方式审议通过了以下决议:

公司高级管理人员的任免

由于工作需要,张广耀先生被解除首席财务官职务,另行任命。

拉奥·萧冰女士被任命为本公司财务总监。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

参考文件:公司第五届董事会第九次会议决议

奥赛罗新能源科技有限公司

董事会

2019年10月18日

证券缩写:Ottega证券代码:002239公告号:2019-070

奥赛罗新能源科技有限公司

公司高级管理人员任免公告

2019年10月17日,奥特加新能源科技有限公司召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《公司高级管理人员任免议案》。董事会决定聘任或解聘公司高级管理人员如下:

因工作需要,张广耀先生被解除公司首席财务官职务,另行任命。拉奥·萧冰女士被任命为本公司财务总监。

张光耀先生仍然是公司董事。

特此宣布。

附件:拉奥·萧冰女士简历

附件:

拉奥·萧冰女士的简历

拉奥·萧冰女士,生于1973年,中国国籍,在中国境外没有永久居留权。她毕业于湖南大学,获得工商管理硕士学位。她是中国注册会计师和英国特许注册会计师。饶萧冰女士先后任职于湖南省医药公司、华银会计师事务所、沪达长途网络科技有限公司、中国证监会湖南监管局、中国证监会深圳特派员办事处、北京天佑投资有限公司、南京奥特嘉新能源科技有限公司,现任南京奥特嘉新能源科技有限公司副总经理

饶萧冰女士长期从事财务管理分析,在财务管理和财务相关内部控制方面有丰富的经验,熟悉公司的财务状况。

经提名委员会审查,拉奥·萧冰女士不具备《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事或高级管理人员的情形。中国证监会并未禁止其进入证券市场。未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员;未受到中国证监会的行政处罚;未受到证券交易所公开谴责或通报批评的;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查的情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员无关联;人民法院没有将违背诺言的人列为遗嘱执行人。

拉奥·萧冰女士目前不持有该公司的股份。

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